नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के एक व्यक्ति द्वारा कतर स्थित बैंक के साथ कथित तौर पर 61 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में छापेमारी की। एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
संघीय एजेंसी के बयान अनुसार, आरोपी इस्माइल चक्रथ से संबद्ध लोगों के आवासीय परिसरों पर 28 अगस्त को छापेमारी की गई। राज्य में तीन स्थानों पर छापेमारी की गई। चक्रथ पर कतर की राजधानी दोहा में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को धोखा देकर अर्जित कर्ज को भारत भेजने का संदेह है।
धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस की अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा (कन्नूर तथा कासरगोड जिले) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में शुरू की गई जांच के बाद सामने आया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि केरल के थुवक्कुन्नु का निवासी चक्रथ दोहा में ग्रांट मार्ट ट्रेडिंग नामक कंपनी चलाता था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि आरोपी चक्रथ अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए कतर गया और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से 3,06,43,204 कतरी रियाल (61.28 करोड़ रुपये के बराबर) का ऋण लिया। ऋण लेने के बाद उसने न तो राशि वापस की और न ही इसका इस्तेमाल अपने कारोबार के विस्तार के लिए किया।
ईडी ने कहा कि ऋण राशि को केरल के वायनाड जिले में ‘‘बेनामी’’ नामों के तहत ‘‘हस्तांतरित और निवेशित’’ किया गया।
भाषा निहारिका