कोलकाता/नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक खनन कंपनी द्वारा कथित तौर पर ऋण धोखाधड़ी करने और यूको बैंक को 7.25 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में बृहस्पतिवार को कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की।


अधिकारियों ने बताया कि शहर के न्यू अलीपुर इलाके में एक व्यवसायी के आवास और न्यू टाउन सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।


उन्होंने बताया कि सीबीआई की पांच टीम ने न्यू टाउन के अलावा, न्यू अलीपुर क्षेत्र में भूखंड संख्या- 28 पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर की पांचवीं मंजिल पर भी तलाशी अभियान को अंजाम दिया।


माना जा रहा है कि यह परिसर स्वाति माइनिंग कंपनी के प्रवर्तकों और जमानतदारों अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल से जुड़ा हुआ है।


एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इस समन्वित अभियान का उद्देश्य जांच से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सामग्री एकत्र करना है।’’


सीबीआई ने यूको बैंक की शिकायत पर 30 दिसंबर, 2025 को कंपनी, उसके निदेशकों गिरिजा ठाकुर और सम्राट चक्रवर्ती, और प्रवर्तकों और जमानतदारों अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था। यह कंपनी पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज इसी तरह के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रही है।


यूको बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बैंक को 7.25 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया, जो कि एनपीए (गैर निष्पादित परिसवंत्ति)की तारीख - 30 जून, 2019 को बैंक के खाते में बकाया राशि थी।


शिकायत के मुताबिक कंपनी लौह अयस्क और विभिन्न अन्य खनिजों के थोक व्यापार का कारोबार करती थी और 2004 से यूको बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाएं ले रही थी।


शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने कार्यशील पूंजी सुविधा का दुरुपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया और राशि को कुछ ऐसे पक्षों को हस्तांतरित कर दिया जिन्हें विविध लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो वास्तव में लेनदार नहीं थे।


तहरीर में आरोप लगाया गया है कि ‘‘इसने समूह की कंपनियों या उक्त कर्जदार से जुड़ी कंपनियों को भी भारी मात्रा में धन हस्तांतरित किया।’’


अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसके लिए केंद्रीय बलों के जवान सीबीआई अधिकारियों के साथ मौजूद हैं।


भाषा धीरज