नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट फर्म के प्रवर्तक और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन की जांच के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।


अभियोजन शिकायत पटियाला हाउस अदालत स्थित विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में दायर की गई थी।


एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है और ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के प्रवर्तक स्वराज सिंह यादव और उनसे जुड़ी इकाइयों को आरोपी बनाया गया है।


इस सप्ताह की शुरुआत में, ईडी ने स्वराज और उनकी सहयोगी इकाइयों की 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति, भूखंड और जमा राशि के अलावा एक कोठी, एक होटल और एक रिसॉर्ट को जब्त किया था।


यादव को रियल एस्टेट कंपनी के कामकाज से जुड़े निर्णय लेने वाला ‘‘प्रमुख’’ व्यक्ति बताते हुए, ईडी ने कहा कि उन्होंने ‘‘धोखाधड़ी’’ को अंजाम देने में ‘‘मुख्य भूमिका’’ निभाई और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत किफायती घरों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से एकत्र की गई रकम की हेरफेर की।


यादव को केंद्रीय एजेंसी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।


ओएसबीपीएल और यादव के खिलाफ धन शोधन की जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने मनमाने ढंग से रद्द करने और पुनर्आवंटन के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं के घर खरीदारों को धोखा दिया।


ईडी के बयान में कहा गया है कि यादव देश में अपनी संपत्तियों को बेचकर विदेश में बसने की कोशिश कर रहे थे।


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