नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि पोर्ट ब्लेयर की एक विशेष अदालत ने अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) से जुड़े 500 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित चार लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


धन शोधन रोधी (पीएमएलए) अदालत ने 12 दिसंबर को बैंक के पूर्व अध्यक्ष शर्मा, बैंक के प्रबंध निदेशक के मुरुगन, ऋण अधिकारी के कलैवानन और शर्मा के कथित सहयोगी संजय लाल की याचिका खारिज की।


शर्मा 2019 से 2024 तक लोकसभा में इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।


ईडी ने बताया कि अदालत ने यह माना कि पहली नजर में ही इन चारों आरोपियों की धन शोधन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा करते हुए कहा की कि ये फर्जी कंपनियां आरोपियों की मिलीभगत से ही बनाई गई थीं।"


अदालत ने यह भी कहा कि शर्मा और लाल ने सबूत नष्ट किए, इसलिए चारों की गिरफ्तारी सही थी।


ईडी ने नवंबर में इस मामले में इन चारों सहित कुल 39 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।


यह मामला अंडमान और निकोबार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से शुरू हुआ था, जहां बैंक की प्रक्रियाओं की पूरी अनदेखी करते हुए 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए गए थे।


इससे पहले कहा गया था कि 500 ​​करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है।


भाषा सुमित