मलप्पुरम (केरल), 22 नवंबर (भाषा) केरल के पूर्व विधायक पी वी अनवर द्वारा कथित ऋण हेराफेरी के मामले की जांच में वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।


ईडी ने शुक्रवार को अनवर के आवासों और व्यापारिक परिसरों पर छापे मारे थे।


ईडी 2015 में केरल वित्तीय निगम (केएफसी) द्वारा ‘मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स’ को दिये गये 7.5 करोड़ रुपये के ऋण मामले की जांच कर रहा है।


ईडी के एक बयान में कहा गया है कि बाद में, उन्हीं ‘कोलेटरल’ संपत्तियों का इस्तेमाल करते हुए, थोड़े अंतराल के भीतर पी वी आर डेवलपर्स को 3.05 करोड़ रुपये और 1.56 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए जिसके परिणामस्वरूप कुल एनपीए लगभग 22.3 करोड़ रुपये का हो गया।


‘कोलेटरल’ संपत्ति वह संपत्ति है जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में देता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो ऋणदाता इस संपत्ति को जब्त करके अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है।


बयान में कहा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रखे गए 15 बैंक खातों की पहचान की गई है, जो कथित तौर पर बेनामी हैं और जिनसे संदिग्ध लेन-देन हुआ है।


ईडी के अनुसार, प्रारंभिक साक्ष्य स्वीकृत निधियों के दुरुपयोग, नाममात्र शेयरधारकों और निदेशकों के इस्तेमाल और संपत्ति के संदिग्ध बेनामी स्वामित्व का संकेत देते हैं।


ईडी ने कहा, ‘‘छापेमारी के दौरान, अनवर ने स्वीकार किया कि वह ‘मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स’ का असली लाभार्थी मालिक है, जबकि कंपनी उसके भतीजों और चालक के नाम पर थी। उसने पुष्टि की कि ऋण राशि का उपयोग बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट पी वी आर (पीवीआर) मेट्रो विलेज के लिए किया गया था।’’


ईडी के अनुसार कार्रवाई के दौरान केएफसी अधिकारियों के बयानों से प्रक्रियागत चूक और बाद के ऋणों के लिए उसी संपार्श्विक का पुनः उपयोग करने का पता चला।


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देवेंद्र