नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने व्यापार आधारित धन शोधन मामले में इंटरपोल द्वारा पहली बार ‘पर्पल नोटिस’ नोटिस जारी करवाया है।


संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह नोटिस ल्योन स्थित वैश्विक पुलिस निकाय द्वारा 21 अगस्त को जारी किया गया।


‘पर्पल नोटिस’ इंटरपोल द्वारा जारी किये जाने वाले आठ प्रकार के नोटिस में से एक है। यह अपने 196 सदस्य देशों को अपराधियों की कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और उनके छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।


संघीय एजेंसी ने बताया, ‘‘ पर्पल नोटिस का प्रकाशन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जागरूकता पैदा करने और अपने वैश्विक समकक्षों को इन नए उभरते धन शोधन रुझानों के प्रति संवेदनशील बनाने का एक प्रयास है।’’


ईडी ने जिस मामले में नोटिस जारी करवाया है, वह घरेलू और विदेशी फर्जी संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क से संबंधित है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आड़ में ‘‘बड़े पैमाने पर’’ धन शोधन में संलिप्त हैं।


इसमें कहा गया है कि साजिशकर्ताओं ने आयातों का कम मूल्य दर्शाकर, फर्जी शुल्क मुक्त आयातों (जैसे सेमीकंडक्टर) का उपयोग करके, अनुपालन दस्तावेजों में जालसाजी करके, तथा अवैध धन प्रेषणों को छिपाने के लिए तीसरे देश की संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र पुनः निर्यात करके व्यापार तंत्र और बैंकिंग चैनलों का फायदा उठाया।


भाषा धीरज