नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने ‘पैन कार्ड क्लब’ निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और थाईलैंड में 30 संपत्तियां जब्त की हैं।


संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई ये संपत्तियां पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड (पीयूएल), मुंबई की विदेशी सहायक कंपनियों और मामले में आरोपी दिवंगत सुधीर मोरावेकर के नाम पर हैं।


इसमें कहा गया है, ‘‘ये सभी संपत्तियां 2002-2015 के बीच 54.32 करोड़ रुपये का भुगतान कर अर्जित की गई हैं।’’


एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई इन संपत्तियों में से 22 थाईलैंड में, छह संयुक्त अरब अमीरात में और दो अमेरिका में स्थित हैं।


यह जांच ‘पैनकार्ड क्लब निवेश’ धोखाधड़ी मामले से संबंधित है, जो महाराष्ट्र पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।


ईडी ने कहा कि 1997-2017 के बीच, पैन कार्ड लिमिटेड (पीसीएल) ने पूरे भारत में लगभग 51 लाख निवेशकों से ‘‘अनधिकृत रूप से’’ निवेश कराया और इनमें से कई निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने में विफल रहा।


भाषा शफीक